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Prevención de blanqueo de capitales 2017-05-17T11:39:03+00:00

Desde el año 1993 la legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales ha venido cambiando y adaptándose a los nuevos retos, culminando con la aprobación de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado mediante Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo.

Tienen como objetivo prioritario velar por la integridad del sistema financiero, mediante el establecimiento obligatorio, para los sujetos obligados, de medidas preventivas.

En G&M Consultores y Abogados ayudamos a nuestros clientes en el cumplimiento de esta normativa, más allá de la elaboración de los documentos y la formación a sus empleados.

Las labores de consultoría las lleva a cabo un equipo experto en la materia con amplia experiencia, profesionalidad y cualificación, capaz de simplificar enormemente sus obligaciones, evitando la posibilidad de cometer errores que nos puedan llevar a la imposición de sanciones.

Nuestra oferta de servicios incluye:

  • Análisis de la actividad y estructura de la empresa.
  • Asesoramiento jurídico continuado.
  • Elaboración de un Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Elaboración de una Política de Admisión de Clientes.
  • Comunicación del Representante ante el Sepblac.
  • Constitución del Órgano de control interno.
  • Comunicaciones al Sepblac.